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香港公司实益拥有人

香港公司实益拥有人

香港注册处从201831日起为减低涉及洗钱及恐怖分子筹集的风险,及遵从《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》所载的反洗钱及恐怖分子资金筹集的规定,要求对香港公司的股东董事实益拥有人需要做严格尽职调查。这意味着以后香港公司注册不仅需要提供股东董事资料,也需要提供实益拥有人的身份证明和地址证明。

同时根据客户情况,可能需要提供股东董事和实益拥有人更为详细的身份证明,个人简历,股权架构,各层公司的章程细则和载有相关股东董事资料的文件,交易的性质相关单据,资金来源,交付和提取资金的方式等等文件。

如果香港公司无法识别实益拥有人,实益拥有人无法提供相关身份和地址资料,香港公司无法注册。

 

关于注册香港公司实益拥有人的相关问题请:

 

更新时间:2018/7/18 15:24:45

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